Поиск





Ватикан. Развитие комплаенс

... стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется. Надзор и противодействие отмыванию денег Не обошел данный тренд и государство-город Ватикан, в котором проводится активная работа в части усиления ...

Изменен: 05.05.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач. Это касается как анализа многочисленных клиентов и контрагентов или их многочисленных операций в рамках процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), так и в процессе идентификации и оценки событий...

Изменен: 17.09.2020
финтех , комплаенс , ПОД/ФТ , Искусственный интеллект , противодействие отмыванию , квазигосударственные компании
Путь: Главная / Блоги
10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным (ранее - незаконным) путем, и финансированию терроризма", который ознаменовало взаимодействие финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/the-role-of-the-expert-amlcft.php) и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно...

Изменен: 28.08.2019
ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , aml
Путь: Главная / Блоги
Эпоха криптоюристов

Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами. Все больше финансовых организаций обращают внимание на технологию блокчейн, частные инвесторы увлеченно инвестируют в криптовалюту. Вместе с тем, быстрый и значительный рост несет в себе определенные риски для всех участников рынка инновационных финансовых технологий. Остановимся на некоторых их них: – За первое полугодие...

Изменен: 18.07.2018
fintech , regtech , блокчейн , комплаенс , криптоюристы , противодействие отмыванию
Путь: Главная / Блоги
Расследования и регулирование на рынке криптовалют

Быстрый и значительный рост стоимости криптовалют привлек на так называемый рынок криптовалют не только большое количество инвесторов, но и мошенников. Так, за первое полугодие в мире было украдено в три раза больше криптовалют чем за весь 2017 год! Довольно пугающий показатель. Стоит отметить, что мошенники также стремятся усложнить процесс отслеживания транзакций с криптовалютой, используя специальные "биткойн-миксеры", призванные дробить суммы и скрывать их за многочисленными операциями...

Изменен: 04.07.2018
криптовалюты , противодействие отмыванию
Путь: Главная / Блоги
Консильери и биткойн

В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась, со временем эволюционируя в более изощренные схемы. Прошли десятилетия и вот буквально вчера власти Греции и США объявили о задержании лица, связанного с отмыванием денег в размере 4 миллиардов долларов США.. через биткойны. Основной принцип отмывания заключается в придании законного вида денежным...

Изменен: 26.07.2017
противодействие легализации , противодействие отмыванию , anti-money laundering , bitcoin , криптовалюта
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю