Поиск





Об усилении мер финансового мониторинга

Казахстан активно ведет работы по подготовке к предстоящей в 2022 году взаимной оценке технического соответствия законодательства страны международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также эффективности национальной системы ПОД/ФТ в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках проводимых работ и в целях соответствия международным стандартам FATF Национальным Банком...

Изменен: 10.01.2022
АФМ , финансовый мониторинг
Путь: Главная / Новости финансов
Комплаенс как стиль жизни или зачем нужен день работника комплаенс и финансового мониторинга

... риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) или как их еще называют комплаенс-контроль и финансовый мониторинг. На государственном уровне установлены требования по созданию различными финансовыми организациями (банки второго ...

Изменен: 28.04.2018
compliance day , день комплаенс и финансового мониторинга , комплаенс , финансовый мониторинг
Путь: Главная / Блоги о финансах
Результаты поиска 1 - 2 из 2
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю