Поиск

aml [x]




10 лет финансового мониторинга

... финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/the-role-of-the-expert-amlcft.php) и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно зародилась новая профессия "AMLщик". (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-as-a-lifestyle-or-why-you-need-a-day-of-the-compliance-and-....

Изменен: 28.08.2019
ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , aml
Путь: Главная / Блоги
Роль эксперта по ПОД/ФТ

... государств по вопросам ПОД/ФТ. Важная роль реализации данных мероприятий возлагается на эксперта по ПОД/ФТ (в международной практике – AML Officer или Money Laundering Reporting Officer) организации, который на основе требований законодательства, международных рекомендаций FATF и требований внутренних ...

Изменен: 15.06.2019
aml , compliance , fatf , комплаенс , ОД/ФТ , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 2 из 2
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю