Поиск





Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...

Изменен: 26.07.2018
отмывание денег , ПОД/ФТ , anti-money laundering
Путь: Главная / Блоги
Антикомплаенс. На тёмной стороне

Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском, под которым понимается вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения банком и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов Национального Банка, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства...

Изменен: 18.08.2017
anti-compliance , anti-money laundering , compliance , антикомплаенс , комплаенс , отмывание денег
Путь: Главная / Блоги
Консильери и биткойн

В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась, со временем эволюционируя в более изощренные схемы. Прошли десятилетия и вот буквально вчера власти Греции и США объявили о задержании лица, связанного с отмыванием денег в размере 4 миллиардов долларов США.. через биткойны. Основной принцип отмывания заключается в придании законного вида денежным...

Изменен: 26.07.2017
противодействие легализации , противодействие отмыванию , anti-money laundering , bitcoin , криптовалюта
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 3 из 3
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю