Поиск

fatf [x]




Роль эксперта по ПОД/ФТ

... международной практике – AML Officer или Money Laundering Reporting Officer) организации, который на основе требований законодательства, международных рекомендаций FATF и требований внутренних документов организации ответственен за следующее. Все работники организации должны быть ознакомлены с требованиями ...

Изменен: 15.06.2019
aml , compliance , fatf , комплаенс , ОД/ФТ , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам, их ключевым определениям и потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных мер ПОД/ФТ. В данном отчете криптовалюты были обозначены как децентрализованные...

Изменен: 17.10.2018
fatf , криптовалюты , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 2 из 2
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю