Поиск

... международной практике – AML Officer или Money Laundering Reporting Officer) организации, который на основе требований законодательства, международных рекомендаций FATF и требований внутренних документов организации ответственен за следующее. Все работники организации должны быть ознакомлены с требованиями ...

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам, их ключевым определениям и потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных мер ПОД/ФТ. В данном отчете криптовалюты были обозначены как децентрализованные...

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате