Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "compliance"
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование
30.10.201906:1430 октября 2019 6:14
Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов
Роль эксперта по ПОД/ФТ
15.06.201912:5015 июня 2019 12:50
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
Non-Compliance: цена несоблюдения
06.06.201910:436 июня 2019 10:43
Довольно много написано статей о важности хорошей , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
Антикомплаенс. На тёмной стороне
18.08.201701:0118 августа 2017 1:01
Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском
Фото:
-
Лучшие сообщения
