Войти Регистрация

Блог Тимура Мусина

Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "коррупция"

Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

0

30.12.202119:1330 декабря 2021 19:13:00

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

<Без имени>

30.12.202119:1330 декабря 2021 19:13:00

Просмотров:559 Комментариев:0 0

Комплаенс в период новых вызовов

0

30.04.202117:3130 апреля 2021 17:31:00

В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..

Читать подробнее...

<Без имени>

30.04.202117:3130 апреля 2021 17:31:00

Просмотров:6726 Комментариев:0 0

Криптовалюта: пора дать определение

0

19.05.201822:1919 мая 2018 22:19:00

Часто спрашивают "А будет ли считаться взяткой откат биткоинами?"

Читать подробнее...

<Без имени>

19.05.201822:1919 мая 2018 22:19:00

Просмотров:9908 Комментариев:1 0

Облако тегов

100 новых лиц Казахстана agile aml anti-compliance anti-money laundering anticorruption antitrustcompliance Artificial Intelligence bankchain big data bitcoin blockchain Bribery Act compliance compliance culture compliance day covid-19 CRS data protection ESG etcoin FATCA fatf FBI FCPA fintech fraud gambling GATCA IRS ISO19600 ISO37301 IT IT-евангелисты Know Your Customer Know Your Friend KPI machine learning non-compliance OFAC positive management regtech scrum slave management Tengrian Banking Uzbekistan адамшаживи альткоины антикомплаенс антимонопольный комплаенс Астана Байден банк будущего Банки банки второго уровня банковские услуги банковский сектор банковское обслуживание 2.0. Биткоин биткоины биткойн блокчейн большие данные будущее валютный рынок виртуальные валюты главный комплаенс-контролер деловое администрирование день комплаенс и финансового мониторинга день финансиста диджитализация ЕАГ еткоин еткойн защита данных инвестирование инвестиции Индия Инновации Иностранные банки инсайд инсайдерская информация инсайдерская торговля Искусственный интеллект Исламский банкинг Казахстан квазигосударственные компании Киберпреступления киберспорт книжныйKPI коммуникация комплаенс комплаенс-контроль комплаенс-культура комплаенс-риск коронавирус корпоративное право коррупция космос крипто-суррогат криптовалюта криптовалюты криптокомплаенс криптообвал криптоюрист криптоюристы кросс-культурный менеджмент Кыргызстан ландромат лидерство ЛСБОО майнинг машинное обучение менеджмент мотивированное суждение мошенничество мстители налоги НБРК обналичивание денег образование обслуживание ОД/ФТ отмывание денег оффшоры панамские документы персонификация обслуживания платежные системы ПОД/ФТ позитивный менеджмент полезные советы право противодействие коррупции противодействие легализации противодействие отмыванию развитие регулятор регуляторная песочница риск-ориентированный надзор роботы Россия рынок криптовалют рынок ценных бумаг санкции СатосиНакамото синергия супергерои США тенге Тенгрианский банкинг устойчивое развитие финансовая грамотность финансовая система финансовые пирамиды финансовые преступления финансовый мониторинг финтех фондовый рынок форензик хавала ценные бумаги Центральная Азия цифровизация цифровой банк штрафы электронные деньги этика эффективное управление юристы

Лучшие сообщения
- Антимонопольный комплаенс
- Наступит ли эра электронных денег в Казахстане?

RSS блога

Банковский форум

Новости банков

Работа в банке

Рейтинг банков

Блоги

Рекламодателю