Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.
Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан
Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"
Uzbekistan. Compliance is coming
30.03.202121:0030 марта 2021 21:00
Байден и комплаенс
15.02.202112:1515 февраля 2021 12:15
Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?
В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов
В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года
20.12.202019:4120 декабря 2020 19:41
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс
17.09.202002:1917 сентября 2020 2:19
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Что такое хавала?
05.09.202022:495 сентября 2020 22:49
На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"
-
Лучшие сообщения
