Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"
Системная борьба с коррупционными и иными нарушениями
08.08.202317:188 августа 2023 17:18
Недавно в СМИ появилась новость о том, что мошенники продавали "кресло" акима небольшого казахстанского городка за 4 миллиона тенге
Про киберпреступления. Немного про фишинг и инструменты защиты от него
13.03.202311:1213 марта 2023 11:12
Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом
Что думает искусственный интеллект о комплаенс и противодействии отмыванию денег
18.01.202309:5418 января 2023 9:54
Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только сейчас. Уже многие десятилетия эта тема будоражит фантазии многих футуристов — как ученых, так и писателей
Небольшое напоминание для AML офицеров
04.01.202315:184 января 2023 15:18
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года
13.12.202210:4913 декабря 2022 10:49
На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при подготовке очередной годовой комплаенс-программы на будущий год
Cредневековый комплаенс
04.11.202212:314 ноября 2022 12:31
Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так..
- Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались
- Ок, просто сожгите их
- Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались
- Ок, просто сожгите их
-
Лучшие сообщения
