0
04.11.2022 12:31 4 ноября 2022 12:31:00
Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так..
- Мы проверили их по спискам ведьм и еретиков, но подозрения остались
- Ок, просто сожгите их
Читать подробнее...
04.11.2022 12:31 4 ноября 2022 12:31:00
0
07.09.2022 11:36 7 сентября 2022 11:36:00
Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери
Читать подробнее...
07.09.2022 11:36 7 сентября 2022 11:36:00
0
13.07.2022 18:29 13 июля 2022 18:29:00
Финансовые организации, в том числе банки, являются важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и прочими финансовыми преступлениями
Читать подробнее...
13.07.2022 18:29 13 июля 2022 18:29:00
0
20.06.2022 10:59 20 июня 2022 10:59:00
Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники
Читать подробнее...
20.06.2022 10:59 20 июня 2022 10:59:00
0
31.05.2022 13:58 31 мая 2022 13:58:00
Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами
Читать подробнее...
31.05.2022 13:58 31 мая 2022 13:58:00
0
23.05.2022 09:45 23 мая 2022 09:45:00
Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании
Читать подробнее...
23.05.2022 09:45 23 мая 2022 09:45:00
0
20.05.2022 15:44 20 мая 2022 15:44:00
Возможно я не прав, но все же.
Читать подробнее...
20.05.2022 15:44 20 мая 2022 15:44:00
0
07.05.2022 23:58 7 мая 2022 23:58:00
Периодически слышу вопрос - как казахстанские банки относятся к криптовалютам и майнингу?
Читать подробнее...
07.05.2022 23:58 7 мая 2022 23:58:00
0
14.04.2022 15:52 14 апреля 2022 15:52:00
Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется
Читать подробнее...
14.04.2022 15:52 14 апреля 2022 15:52:00
0
08.04.2022 17:35 8 апреля 2022 17:35:00
Банки могут устанавливать деловые отношениями с клиентами дистанционно и это очень хорошо, что не нужно торчать в офисе n-ное количество времени
Читать подробнее...
08.04.2022 17:35 8 апреля 2022 17:35:00
0
18.03.2022 10:36 18 марта 2022 10:36:00
Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас
Читать подробнее...
18.03.2022 10:36 18 марта 2022 10:36:00
0
07.03.2022 21:52 7 марта 2022 21:52:00
Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?
Читать подробнее...
07.03.2022 21:52 7 марта 2022 21:52:00
0
30.12.2021 19:13 30 декабря 2021 19:13:00
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс
Читать подробнее...
30.12.2021 19:13 30 декабря 2021 19:13:00
0
10.12.2021 13:49 10 декабря 2021 13:49:00
Когда то давно, когда мне было 6 - 7 лет, я отдыхал в лагере и мы с местной ребятней решили подняться на довольно высокую и крутую гору
Читать подробнее...
10.12.2021 13:49 10 декабря 2021 13:49:00
0
15.10.2021 19:27 15 октября 2021 19:27:00
Институт комплаенс-офицеров или офицеров соответствия стал неотъемлемой частью большинства финансовых и не только организаций
Читать подробнее...
15.10.2021 19:27 15 октября 2021 19:27:00
0
18.09.2021 07:03 18 сентября 2021 07:03:00
В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс
Читать подробнее...
18.09.2021 07:03 18 сентября 2021 07:03:00
0
20.07.2021 22:23 20 июля 2021 22:23:00
В космосе сейчас практически рекордное количество человек - 10
Читать подробнее...
20.07.2021 22:23 20 июля 2021 22:23:00
0
19.07.2021 19:02 19 июля 2021 19:02:00
Представь, что ты создал свой стартап, который обещает взорвать финансовый рынок абсолютно новой технологией или нереально удобным интерфейсом
Читать подробнее...
19.07.2021 19:02 19 июля 2021 19:02:00
0
07.07.2021 14:25 7 июля 2021 14:25:00
Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Читать подробнее...
07.07.2021 14:25 7 июля 2021 14:25:00
0
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег
Читать подробнее...
31.05.2021 22:20 31 мая 2021 22:20:00
0
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Читать подробнее...
05.05.2021 12:19 5 мая 2021 12:19:00
0
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..
Читать подробнее...
30.04.2021 17:31 30 апреля 2021 17:31:00
0
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс
Читать подробнее...
28.04.2021 14:02 28 апреля 2021 14:02:00
0
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области
комплаенс Читать подробнее...
14.04.2021 13:23 14 апреля 2021 13:23:00
0
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор
Читать подробнее...
08.04.2021 00:53 8 апреля 2021 00:53:00
0
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс
Читать подробнее...
02.04.2021 15:24 2 апреля 2021 15:24:00
0
30.03.2021 21:00 30 марта 2021 21:00:00
Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.
Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан
Читать подробнее...
30.03.2021 21:00 30 марта 2021 21:00:00
0
15.02.2021 12:15 15 февраля 2021 12:15:00
Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?
В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов
Читать подробнее...
15.02.2021 12:15 15 февраля 2021 12:15:00
0
20.12.2020 19:41 20 декабря 2020 19:41:00
Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс
Читать подробнее...
20.12.2020 19:41 20 декабря 2020 19:41:00
0
17.09.2020 02:19 17 сентября 2020 02:19:00
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Читать подробнее...
17.09.2020 02:19 17 сентября 2020 02:19:00
0
05.09.2020 22:49 5 сентября 2020 22:49:00
На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"
Читать подробнее...
05.09.2020 22:49 5 сентября 2020 22:49:00
