Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"

Будущее рядом

В космосе сейчас практически рекордное количество человек - 10

Читать подробнее...

Финтех. Семь раз отмерь, один раз отрежь

Представь, что ты создал свой стартап, который обещает взорвать финансовый рынок абсолютно новой технологией или нереально удобным интерфейсом

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Читать подробнее...

Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег

Читать подробнее...

Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс в период новых вызовов

В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..  

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс

Читать подробнее...

Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс

Читать подробнее...

Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор

Читать подробнее...

Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс

Читать подробнее...

Uzbekistan. Compliance is coming

Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.

Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан

Читать подробнее...

Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?

В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"

Читать подробнее...

Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным

Читать подробнее...

Немного о финансовых пирамидах

На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами

Читать подробнее...

Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов  

Читать подробнее...

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"

Читать подробнее...

Цифровизация процессов ПОД/ФТ

Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга

Читать подробнее...

Криптовалюта в казахстанском законодательстве

В 2017 году была утверждена Государственная программа "Цифровой Казахстан", в рамках которой были определены основные тренды цифровизации в отраслях экономики

Читать подробнее...

Комплаенс для рынка криптовалют

Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей

Читать подробнее...

Кто такие денежные мулы и почему это плохо?

Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей

Читать подробнее...

Немного про OFAC

Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран

Читать подробнее...

Фото:

Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года

Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития

Читать подробнее...

ПОД/ФТ и машинное обучение

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны

Читать подробнее...

Эпоха криптоюристов

Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами.

Читать подробнее...

Комплаенс как стиль жизни или зачем нужен день работника комплаенс и финансового мониторинга

Казахстан с момента обретения независимости прошел долгий путь становления своей финансовой системы и укрепления экономики

Читать подробнее...

Фото:

Комплаенс-культура

Во всех вопросах важен порядок

Читать подробнее...

Герои комиксов, подрабатывающие юристами

Декабрь выдался насыщенным на различные праздники. День независимости, Рождество и грядущий Новый год создают абсолютно не рабочий настрой. Поэтому предлагаю отойти от серьезных тем..

Читать подробнее...

Фото:

Антикомплаенс. На тёмной стороне

Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском

Читать подробнее...

Фото:

Антимонопольный комплаенс

В далеком 2006 году казахстанское законодательство было дополнено термином "комплаенс"

Читать подробнее...

  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Июль 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
Рекламодателю