Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"

Инновации в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег

Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники

Читать подробнее...

Комплаенс. Кадры для Нового Казахстана

Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами

Читать подробнее...

На что обращать внимание при выборе инвестиционной или брокерской компании?

Продолжая тему различных мошенников, в особенности тех, что позиционируют себя как брокерские или инвестиционные компании

Читать подробнее...

Готовы ли мы к мошенничеству?

Возможно я не прав, но все же.

Читать подробнее...

Как банки относятся к криптовалютам

Периодически слышу вопрос - как казахстанские банки относятся к криптовалютам и майнингу?

Читать подробнее...

Где в Казахстане обучиться на комплаенс-офицера?

Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется

Читать подробнее...

Большие доходы, большая ответственность

Банки могут устанавливать деловые отношениями с клиентами дистанционно и это очень хорошо, что не нужно торчать в офисе n-ное количество времени

Читать подробнее...

Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас

Читать подробнее...

Санкции? Что делать?

Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Немного об ответственности, комплаенс и зоне комфорта

Когда то давно, когда мне было 6 - 7 лет, я отдыхал в лагере и мы с местной ребятней решили подняться на довольно высокую и крутую гору

Читать подробнее...

Soldiers of Compliance. Комплаенс на службе армии

Институт комплаенс-офицеров или офицеров соответствия стал неотъемлемой частью большинства финансовых и не только организаций

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать? (Часть 3)

В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс

Читать подробнее...

Будущее рядом

В космосе сейчас практически рекордное количество человек - 10

Читать подробнее...

Финтех. Семь раз отмерь, один раз отрежь

Представь, что ты создал свой стартап, который обещает взорвать финансовый рынок абсолютно новой технологией или нереально удобным интерфейсом

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Читать подробнее...

Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег

Читать подробнее...

Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс в период новых вызовов

В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..  

Читать подробнее...

Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс

Читать подробнее...

Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс

Читать подробнее...

Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор

Читать подробнее...

Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс

Читать подробнее...

Uzbekistan. Compliance is coming

Область комплаенс находится в постоянном развитии, в том числе, в странах постсоветского пространства.

Не стоит на месте и наш южный сосед – Узбекистан

Читать подробнее...

Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс?

В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | След.
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Июль 2022   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
Рекламодателю