0
05.05.202112:195 мая 2021 12:19:00
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Читать подробнее...
05.05.202112:195 мая 2021 12:19:00
0
17.09.202002:1917 сентября 2020 02:19:00
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
Читать подробнее...
17.09.202002:1917 сентября 2020 02:19:00
0
28.08.201922:1128 августа 2019 22:11:00
Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
Читать подробнее...
28.08.201922:1128 августа 2019 22:11:00
0
18.07.201808:5518 июля 2018 08:55:00
Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами.
Читать подробнее...
18.07.201808:5518 июля 2018 08:55:00
0
04.07.201814:134 июля 2018 14:13:00
Быстрый и значительный рост стоимости криптовалют привлек на так называемый рынок криптовалют не только большое количество инвесторов, но и мошенников
Читать подробнее...
04.07.201814:134 июля 2018 14:13:00
0
26.07.201722:4726 июля 2017 22:47:00
В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась
Читать подробнее...
26.07.201722:4726 июля 2017 22:47:00
