Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "противодействие отмыванию"
Ватикан. Развитие комплаенс
05.05.202112:195 мая 2021 12:19
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс
17.09.202002:1917 сентября 2020 2:19
В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач
10 лет финансового мониторинга
28.08.201922:1128 августа 2019 22:11
Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
Эпоха криптоюристов
18.07.201808:5518 июля 2018 8:55
Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами.
Расследования и регулирование на рынке криптовалют
04.07.201814:134 июля 2018 14:13
Быстрый и значительный рост стоимости криптовалют привлек на так называемый рынок криптовалют не только большое количество инвесторов, но и мошенников
Консильери и биткойн
26.07.201722:4726 июля 2017 22:47
В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась
-
Лучшие сообщения
