Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "противодействие отмыванию"

Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Эпоха криптоюристов

Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами.

Читать подробнее...

Расследования и регулирование на рынке криптовалют

Быстрый и значительный рост стоимости криптовалют привлек на так называемый рынок криптовалют не только большое количество инвесторов, но и мошенников

Читать подробнее...

Консильери и биткойн

В 1920-е годы американский криминалитет решил использовать прачечные для "отмывания" денег, полученных преступным путем. Идея была инновационной и какое то время активно использовалась

Читать подробнее...

Рекламодателю
Наминация