10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным (ранее - незаконным) путем, и финансированию терроризма", который ознаменовало взаимодействие финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно зародилась новая профессия "AMLщик".

Данные изменения затронули деятельность банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, игорного бизнеса, нотариусов и многих других.

С юбилеем, коллеги!
  • Архив блога

    «   Сентябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
Рекламодателю