Блог Тимура Мусина - Сообщения за октябрь 2019 года
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование
30.10.201906:1430 октября 2019 6:14
Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов
Панамские документы по-голливудски
20.10.201901:1620 октября 2019 1:16
В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет
Фото:
Любит не любит
09.10.201915:479 октября 2019 15:47
Facebook (а может Instagram или, о боже, Одноклассники). Ночь. Сонная девушка смотрит статусы своих френдов в социальной сети
Немного о борьбе с отмыванием денег
04.10.201908:574 октября 2019 8:57
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
-
Лучшие сообщения
