В Казахстане появится реестр подозрительных компаний
13.03.2026
Источник:
Atameken Business
Финразведка Казахстана будет вести новый реестр для профилактики правонарушений.
В Казахстане планируют вести специальный реестр лиц и организаций, связанных с экономическими преступлениями. Новая функция предусмотрена Законом "О профилактике правонарушений". Документ приняли в конце прошлого года. Отвечать за этот список будет служба экономических расследований. Данные о компаниях намерены публиковать на сайте ведомства, чтобы граждане и предприниматели могли заранее проверить потенциальных партнеров или инвестиционные проекты, передает inbusiness.kz.
Как отметили в агентстве по финансовому мониторингу, пока это проект нормативного акта и реестр официально еще не запустили. Работа над ним продолжается. В список планируют включать сведения о физических и юридических лицах, которые фигурируют в уголовных делах по экономическим правонарушениям. Это может быть информация не только о компаниях и гражданах, но и некоммерческих организациях. А именно фондах или объединениях.
При этом публиковать будут только данные юридических лиц. Это название компании, статья, по которой расследуют уголовное дело, а также даты его регистрации и процессуальных решений по нему.
Данные о физических лицах не станут размещать на сайте ведомства. Они будут храниться во внутренней базе с ограниченным доступом. Получить такую информацию смогут только государственные органы и субъекты финансового мониторинга.
Основания для включения в реестр
Как пояснили в АФМ, основанием для включения в реестр может стать признание лица подозреваемым или обвиняемым. Кроме того, вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. А также прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Это может быть амнистия, примирение сторон, истечение срока давности и другие.
"Согласно проекту нормативного правового акта, в реестр планируется включать сведения о лицах, коммерческих и некоммерческих организациях по уголовным делам, расследование которых осуществляется СЭР, в соответствии со ст. 187 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан", – прокомментировали в АФМ.
К слову, СЭР может расследовать такие экономические преступления, как незаконное предпринимательство, финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация преступных доходов и некоторые виды мошенничества в бизнесе.
При этом база нужна только для информирования и не предусматривает прямых юридических последствий для включенных лиц, заверили в ведомстве. Таким образом, в АФМ намерены предупредить население и бизнес о возможных рисках при взаимодействии с компаниями, которые могут быть связаны, например, с финансовыми пирамидами или схемами незаконного обналичивания средств.
Могут ли удалить из реестра?
Исключение из реестра возможно в случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, снятия или погашения судимости, по решению суда или агентства по финансовому мониторингу. В отдельных случаях сведения могут удалить через три года после прекращения уголовного преследования.
"Риски необоснованного включения в реестр отсутствуют, поскольку включенные лица имеют процессуальный статус в рамках уголовного дела, и в случае его прекращения лицо будет исключено из реестра", – подчеркнули в ведомстве.
Сколько компаний и казахстанцев могут включить в этот реестр, в АФМ не сообщили, сославшись на то, что пока работа над инициативой продолжается.
В Казахстане планируют вести специальный реестр лиц и организаций, связанных с экономическими преступлениями. Новая функция предусмотрена Законом "О профилактике правонарушений". Документ приняли в конце прошлого года. Отвечать за этот список будет служба экономических расследований. Данные о компаниях намерены публиковать на сайте ведомства, чтобы граждане и предприниматели могли заранее проверить потенциальных партнеров или инвестиционные проекты, передает inbusiness.kz.
Как отметили в агентстве по финансовому мониторингу, пока это проект нормативного акта и реестр официально еще не запустили. Работа над ним продолжается. В список планируют включать сведения о физических и юридических лицах, которые фигурируют в уголовных делах по экономическим правонарушениям. Это может быть информация не только о компаниях и гражданах, но и некоммерческих организациях. А именно фондах или объединениях.
При этом публиковать будут только данные юридических лиц. Это название компании, статья, по которой расследуют уголовное дело, а также даты его регистрации и процессуальных решений по нему.
Данные о физических лицах не станут размещать на сайте ведомства. Они будут храниться во внутренней базе с ограниченным доступом. Получить такую информацию смогут только государственные органы и субъекты финансового мониторинга.
Основания для включения в реестр
Как пояснили в АФМ, основанием для включения в реестр может стать признание лица подозреваемым или обвиняемым. Кроме того, вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. А также прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Это может быть амнистия, примирение сторон, истечение срока давности и другие.
"Согласно проекту нормативного правового акта, в реестр планируется включать сведения о лицах, коммерческих и некоммерческих организациях по уголовным делам, расследование которых осуществляется СЭР, в соответствии со ст. 187 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан", – прокомментировали в АФМ.
К слову, СЭР может расследовать такие экономические преступления, как незаконное предпринимательство, финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация преступных доходов и некоторые виды мошенничества в бизнесе.
При этом база нужна только для информирования и не предусматривает прямых юридических последствий для включенных лиц, заверили в ведомстве. Таким образом, в АФМ намерены предупредить население и бизнес о возможных рисках при взаимодействии с компаниями, которые могут быть связаны, например, с финансовыми пирамидами или схемами незаконного обналичивания средств.
Могут ли удалить из реестра?
Исключение из реестра возможно в случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, снятия или погашения судимости, по решению суда или агентства по финансовому мониторингу. В отдельных случаях сведения могут удалить через три года после прекращения уголовного преследования.
"Риски необоснованного включения в реестр отсутствуют, поскольку включенные лица имеют процессуальный статус в рамках уголовного дела, и в случае его прекращения лицо будет исключено из реестра", – подчеркнули в ведомстве.
Сколько компаний и казахстанцев могут включить в этот реестр, в АФМ не сообщили, сославшись на то, что пока работа над инициативой продолжается.