... совершенствование процессов противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/amlcft-and-machine-learning.php)), внедрение комплаенс-культуры, работа с международными санкциями, контроль сделок с криптовалютами,...
Изменен: 17.01.2020... постсоветскому пространству) просто не было. В дальнейшем казахстанские банки планомерно развивали свои системы управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ, а также иные направления характерные для комплаенс, устоявщегося в развитых странах. Если в первом случае минимальный объем необходимых ...
Изменен: 30.10.2019В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет. Полученные документы были проанализированы международными журналистами, а результаты расследований были официально опубликованы. В результате была приоткрыта завеса над бизнес-схемами многих компаний, в том числе принадлежащих крупным бизнесменам и чиновникам, в частности была раскрыта их структура собственности...
Изменен: 20.10.2019... не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы и сейчас спустя долгие годы и особенно последний год я убежден, что создание эффективной системы ...
Изменен: 04.10.2019Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики. Посредством санкций одни государства пытаются наказать своих оппонентов по политической игре, а компании уничтожить своих конкурентов в войне за клиента и рынок. Часто санкции предназначены для отстранения соперника от новых технологий, которые являются важным инструментом развития и ключом к успешному будущему. Очевидно, что страна или организация без инноваций и современных решений имеет смутные перспективы...
Изменен: 21.09.2019Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке. Большие данные это уже не просто информационный мусор или статистические данные. Это мощный инструмент, который может позволить добиться отличнейших результатов в бизнесе, политике и иных сферах деятельности человека. Прошло время бизнеса, действующего на глаз, профессиональное чутье все ещё может...
Изменен: 20.09.2019Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным (ранее - незаконным) путем, и финансированию терроризма", который ознаменовало взаимодействие финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/the-role-of-the-expert-amlcft.php) и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно...
Изменен: 28.08.2019Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям, кафе и иным заведениям общепита, в рамках борьбы с организованной преступностью. Значительное количество представителей преступного сообщества и их пособников было арестовано, в итоге Каморра потеряла ширму, посредством которой отмывала свои преступные деньги. Как правило процесс отмывания денег можно разделить на три основные фазы. - Размещение, в рамках которого преступные деньги территориально...
Изменен: 01.08.2019... требования законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/the-digitalization-processes-of-amlcft.php)). Данные мероприятия включают в себя процедуры знай своего клиента и позволяют не допустить ...
Изменен: 06.06.2019Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает соответствие конкретным требованиям. Так, согласно действующему банковскому законодательству (возьмем его за основу) под комплаенс-риском...
Изменен: 04.05.2019Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют. Совет по финансовой стабильности (The Financial Stability Board) является международной организацией, созданной странами Большой индустриальной двадцатки на базе Форума финансовой стабильности. Основной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере. В Совет входят регуляторы крупных стран мира...
Изменен: 10.04.2019Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей в среднесрочной или даже краткосрочной перспективе. В различных юрисдикциях рынок криптовалют весьма слабо регулируется или не регулируется вовсе. Это касается как контроля вопросов эмиссии, так и обращения цифровой валюты. Для примера, в США за последние годы открыто около сотни дел против...
Изменен: 14.01.2019... построение корректных процессов в организации. И именно поэтому данный вопрос должен всегда быть в приоритете. 3. Совершенствование процессов ПОД/ФТ Для субъектов финансового мониторинга важно наличие эффективной системы ПОД/ФТ. Законодательство содержит многочисленные требования,...
Изменен: 10.12.2018... потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных ...
Изменен: 17.10.2018Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...
Изменен: 26.07.2018Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
| Всего сообщений: 242126 (Тем: 38159, Ответов: 203967) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 368 Скрытых: 0 |
