Поиск

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется. Преобразования в свою очередь происходят за счет имплементации западного "Best Practice", рекомендаций Базельского комитета и требований, определенных местным законодательством. Стоит отметить, что в зависимости от сферы деятельности организации к ней могут применяться (или не применяться) различные требования. Значительная часть таких требований направлена на деятельность банков второго уровня. ...

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает соответствие конкретным требованиям. Так, согласно действующему банковскому законодательству (возьмем его за основу) под комплаенс-риском...

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате