Поиск





Отмывание денег через компьютерные игры

... законодательства. Зачастую используя довольно необычные способы. В данном материале речь пойдет об отмывании денег посредством компьютерных игр. 1. Отмывание денег через покупку и продажу игровой валюты Во многих играх пользователь может купить так называемую игровую валюту, на которую ...

Изменен: 17.01.2021
отмывание денег , финансовые преступления
Путь: Главная / Блоги
Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц. Государства мира принимают беспрецедентные мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, временно закрывая торговые центры, предприятия и иные места массового скопления населения, а также регулярно проводя дезинфекцию улиц, помещений и даже наличных денег, на которых вирус может сохраняться до двух недель. Пожалуй, на сегодня...

Изменен: 30.03.2020
комплаенс , коронавирус , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Панамские документы по-голливудски

... основатели Mossack Fonseca (Юрген Моссак, Рамон Фонсека) были арестованы по подозрениям в оказании услуг, направленных на уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, в том числе, с сомнительных происхождением, а бизнес компании был свернут в связи с потерей репутации. Вышеуказанная история ...

Изменен: 20.10.2019
отмывание денег , оффшоры , панамские документы , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Немного о борьбе с отмыванием денег

... противодействием отмыванию доходов. В общем, обменялись опытом и идеями по столь актуальной теме. Тема действительна важна и вот почему.. Что такое отмывание денег? События начала двадцать первого века ознаменовали начало глобальных усилий в вопросе противодействия легализации (отмыванию) ...

Изменен: 04.10.2019
ПОД/ФТ , отмывание денег , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Киберпреступники и их романтические истории

Согласно информации Федерального бюро расследований (https://www.ic3.gov/media/2019/190805.aspx) (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств. В 2017 году более 15 тысяч человек в США подали жалобы в связи с тем, что стали жертвами киберпреступников в сети. Вместе с тем, уже в 2018 году данный показатель вырос до 18 тысяч человек, а сумма финансовых потерь составила более 360 миллионов долларов США. Как...

Изменен: 14.08.2019
FBI , fraud , Киберпреступления , отмывание денег
Путь: Главная / Блоги
Грязные деньги и пицца

..., пиццериях. Одним из популярных методов были также прачечные (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/laundry-al-capone.php), откуда в целом и берет свое начало термин отмывание денег (Money Laundering).  - Расслоение, в рамках которого деньги начинают перетекать по различным банковским счетам, посредством многочисленных ...

Изменен: 01.08.2019
комплаенс , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Роль эксперта по ПОД/ФТ

... двадцать первого века ознаменовали начало глобальных усилий в вопросе противодействия и предотвращения таких преступных явлений, как отмывание денег и финансирование терроризма (ОД/ФТ). Международные организации и законодатели различных стран ужесточают политику государств ...

Изменен: 15.06.2019
aml , compliance , fatf , комплаенс , ОД/ФТ , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Кто такие денежные мулы и почему это плохо?

Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей, которые под различными предлогами просят предоставить информацию о Вашем счете. Либо другой пример, когда мало знакомые люди просят оказать услугу по переводу определенной суммы денег. Если откинуть ситуации, когда Вас хотят просто-напросто обокрасть, все звучит довольно просто – Вам необходимо получить определенную сумму денег от третьих...

Изменен: 05.01.2019
комплаенс , обналичивание денег , отмывание денег
Путь: Главная / Блоги
Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам, их ключевым определениям и потенциальным рискам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Стоит отметить, что ФАТФ является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей стандарты в части эффективных мер ПОД/ФТ. В данном отчете криптовалюты были обозначены как децентрализованные...

Изменен: 17.10.2018
fatf , криптовалюты , отмывание денег , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий. Футбол традиционно пользуется бешеной популярностью во многих странах мира. Причем футбол, к сожалению, интересует и преступников. Так, еще в далеком 2009 году межправительственная организация FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) подготовила отчет об отмывании денег через футбольный сектор. FATF отмечало, что в связи с ростом популярности...

Изменен: 26.07.2018
отмывание денег , ПОД/ФТ , anti-money laundering
Путь: Главная / Блоги
Прачечные Аль Капоне

Многие страны мира проводят активные действия против такого явления как отмывание денег, под которым понимается легализация доходов, полученных от преступной деятельности. В рамках данных действий приняты ...

Изменен: 09.12.2017
отмывание денег
Путь: Главная / Блоги
Антикомплаенс. На тёмной стороне

... целенаправленное нарушение и обход требований законодательства и внутренних процессов организации с целью осуществления преступных действий (отмывание денег, финансирование терроризма и экстремизма), используя в своих целях доброе имя, ресурсы и статус организации. Услуги антикомплаенс ...

Изменен: 18.08.2017
anti-compliance , anti-money laundering , compliance , антикомплаенс , комплаенс , отмывание денег
Путь: Главная / Блоги
Credit Suisse выплатит Италии 109,5 млн евро по делу об отмывании денег

Швейцарский банк Credit Suisse, в отношении которого итальянские власти ведут расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов, выплатит правительству Италии 109,5 млн евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка. Средства будут направлены в бюджет страны. Credit Suisse заплатит 8,5 млн евро за административные нарушения и 101 млн евро в качестве налогов, процентов за нарушение сроков платежей и других штрафов для урегулирования расследования. С 2005 года Credit Suisse...

Изменен: 24.10.2016
Credit Suisse , Италия , отмывание денег
Путь: Главная / Новости финансов
В офисе банка Santander в Мадриде провели обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартире банка Santander в Мадриде в связи с подозрениями, что банк был связан с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов со стороны некоторых из своих клиентов. Как передает The Guardian, обыски проводились по запросу судьи Национального суда Испании Хосе де ла Мата, который в 2015 году запустил расследование в отношении испанского подразделения британского банка HSBC. В частности, судью интересуют данные о клиентах HSBC, информацию о которых раскрыл бывший сотрудник...

Изменен: 04.06.2016
Santander , банки , отмывание денег
Путь: Главная / Новости финансов
Результаты поиска 1 - 14 из 14
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю