Поиск

FATCA [x]




Вопрос об обновлении соглашения с IRS в рамках FATCA

Финансовые организации, участвующие в реализации американского закона FATCA, столкнулись с необходимостью обновления (продления) соглашения с IRS (Internal Revenue Service, Налоговое управление США).до конца июля текущего года....

Изменен: 02.08.2017
FATCA , IRS
Путь: Главная / Блоги
Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает соответствие конкретным требованиям. Так, согласно действующему банковскому законодательству (возьмем его за основу) под комплаенс-риском...

Изменен: 04.05.2019
Bribery Act , FATCA , FCPA , главный комплаенс-контролер , комплаенс , комплаенс-контроль , комплаенс-культура , комплаенс-риск , ЛСБОО , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Налоговая дисциплина

... дисциплины. Подписанием данного соглашения Казахстан официально подтвердил свое участие в реализации требований американского закона FATCA, в рамках которого налоговые службы стран должны обмениваться информацией о своих гражданах и резидентах, пользующихся услугами иностранных ...

Изменен: 14.09.2017
FATCA , налоги , США
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 3 из 3
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю