Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "отмывание денег"
Кто такие денежные мулы и почему это плохо?
05.01.201918:425 января 2019 18:42
Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей
Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам
17.10.201815:2117 октября 2018 15:21
В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам
Фото:
Все любят футбол
26.07.201818:0826 июля 2018 18:08
Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.
Прачечные Аль Капоне
09.12.201723:329 декабря 2017 23:32
Многие страны мира проводят активные действия против такого явления как отмывание денег, под которым понимается легализация доходов, полученных от преступной деятельности
Антикомплаенс. На тёмной стороне
18.08.201701:0118 августа 2017 1:01
Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском
Фото:
-
Лучшие сообщения
