Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "отмывание денег"
Небольшое напоминание для AML офицеров
04.01.202315:184 января 2023 15:18
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Немного о прачечных и отмывании денег
22.10.202216:4922 октября 2022 16:49
Очень давно прачечные использовались для отмывания денег и собственно дали данной криминальной практике такое название
Гимн комплаенс
18.03.202210:3618 марта 2022 10:36
Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас
GTA в реальной жизни
10.02.202220:3610 февраля 2022 20:36
Как то я уже писал про , которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о , которые втираются в доверие к доверчивым гражданами
Отмывание денег через компьютерные игры
17.01.202122:4917 января 2021 22:49
Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления
Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег
30.03.202022:0330 марта 2020 22:03
Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц
-
Лучшие сообщения
