Как то я уже писал про , которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о , которые втираются в доверие к доверчивым гражданами
Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления
В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей
Многие страны мира проводят активные действия против такого явления как отмывание денег, под которым понимается легализация доходов, полученных от преступной деятельности
Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском
