Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "отмывание денег"

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Кто такие денежные мулы и почему это плохо?

Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей

Читать подробнее...

Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам

Читать подробнее...

Фото:

Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.

Читать подробнее...

Прачечные Аль Капоне

Многие страны мира проводят активные действия против такого явления как отмывание денег, под которым понимается легализация доходов, полученных от преступной деятельности

Читать подробнее...

Антикомплаенс. На тёмной стороне

Казахстанским законодательством для банков второго уровня определена необходимость создания подразделения, ответственного за управление комплаенс-риском

Читать подробнее...

Фото:
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Июнь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
Рекламодателю