Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "отмывание денег"

Небольшое напоминание для AML офицеров

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению

Читать подробнее...

Немного о прачечных и отмывании денег

Очень давно прачечные использовались для отмывания денег и собственно дали данной криминальной практике такое название

Читать подробнее...

Готовы ли мы к мошенничеству?

Возможно я не прав, но все же.

Читать подробнее...

Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас

Читать подробнее...

GTA в реальной жизни

Как то я уже писал про денежных мулов, которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о киберпреступниках, которые втираются в доверие к доверчивым гражданами

Читать подробнее...

Отмывание денег через компьютерные игры

Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления

Читать подробнее...

Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | След.
Рекламодателю
Наминация