Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Как то я уже писал про денежных мулов, которых различными способами вербуют преступники для миграции и отмывания преступных денежных средств, а также о киберпреступниках, которые втираются в доверие к доверчивым гражданами
Весь мир борется с отмыванием преступных денег. Государственные органы, международные и финансовые организации разных стран мира вырабатывают новые типологии по борьбе с этим видом преступления