Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Комплаенс для рынка криптовалют
14.01.201912:5714 января 2019 12:57
Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей
Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года
10.12.201801:0210 декабря 2018 1:02
Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития
ПОД/ФТ и машинное обучение
26.10.201815:4526 октября 2018 15:45
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны
Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам
17.10.201815:2117 октября 2018 15:21
В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам
Фото:
Все любят футбол
26.07.201818:0826 июля 2018 18:08
Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.
-
Лучшие сообщения
