Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Немного о Big Data

Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"

Читать подробнее...

Регуляторы криптовалют

Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют

Читать подробнее...

Цифровизация процессов ПОД/ФТ

Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга

Читать подробнее...

Комплаенс для рынка криптовалют

Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей

Читать подробнее...

Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года

Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития

Читать подробнее...

ПОД/ФТ и машинное обучение

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны

Читать подробнее...

Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам

Читать подробнее...

Фото:

Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.

Читать подробнее...

  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
Рекламодателю