Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
Довольно много написано статей о важности хорошей , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"
Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей
Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны
