Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"

Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс

Читать подробнее...

Кыргызстан - новая криптовалютная гавань?

В Кыргызстане разработали проект закона об обороте криптовалют, который находится на стадии активного обсуждения

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс

Читать подробнее...

Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать и оценить в контексте различных факторов и задач

Читать подробнее...

Что такое хавала?

На днях Enforcement Directorate, осуществляющий деятельность по борьбе с экономическими преступлениями в Индии, арестовал Нареша Кумара Джайна, которого считают одним из крупнейших дилеров системы "хавала"

Читать подробнее...

Немного о финансовых пирамидах

На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами

Читать подробнее...

Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег

Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов  

Читать подробнее...

Панамские документы по-голливудски

В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет

Читать подробнее...

Фото:

Немного о борьбе с отмыванием денег

В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Немного о Big Data

Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке

Читать подробнее...

10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов

Читать подробнее...

Грязные деньги и пицца

Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям

Читать подробнее...

Роль эксперта по ПОД/ФТ

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"

Читать подробнее...

Регуляторы криптовалют

Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют

Читать подробнее...

Цифровизация процессов ПОД/ФТ

Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга

Читать подробнее...

Комплаенс для рынка криптовалют

Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей

Читать подробнее...

Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года

Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития

Читать подробнее...

ПОД/ФТ и машинное обучение

Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны

Читать подробнее...

Новый стандарт ФАТФ по виртуальным валютам

В июне 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила отчет, посвященный виртуальным валютам

Читать подробнее...

Фото:

Все любят футбол

Отгремел Чемпионат мира по футболу и порадовал многих болельщиков со всего мира. Чемпионат был полон приятных сюрпризов и открытий.  

Читать подробнее...

  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Апрель 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
Рекламодателю