Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"

Эпоха искусственного интеллекта. Регулирование

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, а также дал ряд поручений в части повышения грамотности и развития необходимой инфраструктуры

Читать подробнее...

Что думает искусственный интеллект о комплаенс и противодействии отмыванию денег

Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только сейчас. Уже многие десятилетия эта тема будоражит фантазии многих футуристов — как ученых, так и писателей

Читать подробнее...

Небольшое напоминание для AML офицеров

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению

Читать подробнее...

Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года

На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при подготовке очередной годовой комплаенс-программы на будущий год

Читать подробнее...

Плохой и хороший комплаенс-офицер

Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери

Читать подробнее...

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 9 | След.
Рекламодателю
Наминация