Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Эпоха искусственного интеллекта. Регулирование
13.10.202314:2213 октября 2023 14:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, а также дал ряд поручений в части повышения грамотности и развития необходимой инфраструктуры
Что думает искусственный интеллект о комплаенс и противодействии отмыванию денег
18.01.202309:5418 января 2023 9:54
Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только сейчас. Уже многие десятилетия эта тема будоражит фантазии многих футуристов — как ученых, так и писателей
Небольшое напоминание для AML офицеров
04.01.202315:184 января 2023 15:18
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года
13.12.202210:4913 декабря 2022 10:49
На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в области комплаенс. Некоторые мои знакомые, также работающие в данной области, отмечали, что для них этот материал является полезным контентом при подготовке очередной годовой комплаенс-программы на будущий год
Плохой и хороший комплаенс-офицер
07.09.202211:367 сентября 2022 11:36
Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери
-
Лучшие сообщения
