Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)
07.07.202114:257 июля 2021 14:25
Пару месяцев назад написал пост о том, [url=https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat.php]что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Криптокомплаенс. Гонка вооружений
31.05.202122:2031 мая 2021 22:20
Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег
Ватикан. Развитие комплаенс
05.05.202112:195 мая 2021 12:19
Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется
Комплаенс в период новых вызовов
30.04.202117:3130 апреля 2021 17:31
В последние полтора года коронавирус повлиял на многие аспекты жизнедеятельности человека, государственных учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился..
Комплаенс. Что почитать?
28.04.202114:0228 апреля 2021 14:02
За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс
-
Лучшие сообщения
