Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс[spoiler] и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно часто обращаются с советом "с чего начать? что почитать?"

Хорошей литературы много, расскажу о некоторых полезных книгах в области ПОД/ФТ:

1. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов (Пьер-Лоран Шатен). Будет полезна работникам банков, а также работникам государственных органов, которые осуществляют надзор в этой части.

2. Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках (Ребенков). Будет полезна работникам так или иначе задействованным в вопросах ПОД/ФТ.

3.​ Комплаенс-программа (Перерва). Книга рассказывает о ПОД/ФТ как о части системы управления комплаенс-риском (нашел там ссылку на свою статью;).

4.​ Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (Литвиненко). Неплохое учебное пособие в схемах, может быть полезно начинающим специалистам.

5. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Зубков). Подробно об опыте РФ.

О других расскажу немного позже. Также можете ознакомиться с прилагаемой программой, один из модулей читаю я.
  • Архив блога

    «   Июнь 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
Рекламодателю