Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "aml"
10 лет финансового мониторинга
28.08.201922:1128 августа 2019 22:11
Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
Роль эксперта по ПОД/ФТ
15.06.201912:5015 июня 2019 12:50
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
-
Лучшие сообщения
