15 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Цеснабанк"
15.04.2015
Источник:
KASE
АО "Цеснабанк" (Астана, далее – банк) уведомило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о том, что 15 мая 2015 года в 14:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня:
- об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей банка за 2014 год;
- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит банка на 2015 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию банка;
- о внесении изменений и дополнений в устав банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров банка от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;
- о внесении изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров банка от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;
- об утверждении положения о Совете директоров банка и определение лица, уполномоченного на подписание указанного положения;
- об оценке деятельности Совета директоров банка за 2014 год;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров банка за исполнение ими своих обязанностей;
- о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24.
Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 13:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 05 мая 2015 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 16 мая 2015 года в 14:00 часов по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24, каб. 1023.
- об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей банка за 2014 год;
- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит банка на 2015 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода банка за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию банка;
- о внесении изменений и дополнений в устав банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров банка от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;
- о внесении изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров банка от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;
- об утверждении положения о Совете директоров банка и определение лица, уполномоченного на подписание указанного положения;
- об оценке деятельности Совета директоров банка за 2014 год;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров банка за исполнение ими своих обязанностей;
- о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Указанное собрание состоится по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24.
Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 13:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 05 мая 2015 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 16 мая 2015 года в 14:00 часов по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24, каб. 1023.