Транзит поддельных денежных купюр шел через регион

Вырос и объем обналичивания денег.

В рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департамент экономических расследований Костанайской области зарегистрировал 7 досудебных расследований по ст. 216 УК РК, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

"Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. А в текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге. Для своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем", - пояснил начальник оперативного управления департамента экономических расследований Марат Джумаев.

Для борьбы с нелегальным оборотом денежных средств департамент экономических расследований намерен заключить меморандумы с филиалами банков. Об этом стало известно на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей ДЭР, банков второго уровня и департамента госдоходов.

Также на совещании было отмечено, что в регионе растет обналичивание денег. За 4 месяца этого года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами - 99 млн, через банкоматы – 209 млн. Перед Службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40 %.

"На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности», - отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Таисия Колевид, Костанай