Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"
Non-Compliance: цена несоблюдения
06.06.201910:436 июня 2019 10:43
Довольно много написано статей о важности хорошей , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
Зачем нужен комплаенс?
04.05.201917:274 мая 2019 17:27
Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"
Цифровизация процессов ПОД/ФТ
22.03.201922:2922 марта 2019 22:29
Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга
Криптовалюта в казахстанском законодательстве
20.03.201910:2120 марта 2019 10:21
В 2017 году была утверждена Государственная программа "Цифровой Казахстан", в рамках которой были определены основные тренды цифровизации в отраслях экономики
Комплаенс для рынка криптовалют
14.01.201912:5714 января 2019 12:57
Рынок криптовалют несмотря на значительную волатильность растет, увеличивается количество его игроков. Для регуляторов многих стран мира выработка подходов к работе с криптовалютой является важной задачей
-
Лучшие сообщения
