Согласно данным требованиям:
– работники, отвечающие за вопросы ПОД/ФТ, работающие в банках второго уровня, платежных организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иных субъектах финансового мониторинга, должны пройти тестирование на знание требований ПОД/ФТ в течение двух последующих лет, то есть до августа 2023 года
– прохождение тестирования проходит на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы
– срок действия результатов тестирования составляет три года с момента прохождения аттестации
В общем не пропустите дедлайн.
Для того, чтобы помочь специалистам расширить знания в области ПОД/ФТ в прошлом году провели несколько обучающих курсов на эту тему. В этом году по просьбе коллег обязательно повторим.
