Небольшое напоминание для AML офицеров

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению[spoiler] в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно данным требованиям:
– работники, отвечающие за вопросы ПОД/ФТ, работающие в банках второго уровня, платежных организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и иных субъектах финансового мониторинга, должны пройти тестирование на знание требований ПОД/ФТ в течение двух последующих лет, то есть до августа 2023 года
– прохождение тестирования проходит на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы
– срок действия результатов тестирования составляет три года с момента прохождения аттестации

В общем не пропустите дедлайн.

Для того, чтобы помочь специалистам расширить знания в области ПОД/ФТ в прошлом году провели несколько обучающих курсов на эту тему. В этом году по просьбе коллег обязательно повторим.