Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Немного о финансовых пирамидах
18.06.202000:5518 июня 2020 0:55
На днях Министерство финансов Республики Казахстан поделилось информацией о работе, проводимой в рамках борьбы с финансовыми пирамидами
Влияние коронавируса на процедуры противодействия отмыванию денег
30.03.202022:0330 марта 2020 22:03
Коронавирусная инфекция СOVID-19 продолжает вносить изменения в уклад общества, затронув многие аспекты деятельности физических и юридических лиц
Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года
17.01.202010:1017 января 2020 10:10
Ровно год назад вышла , а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование
30.10.201906:1430 октября 2019 6:14
Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов
Панамские документы по-голливудски
20.10.201901:1620 октября 2019 1:16
В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет
Фото:
-
Лучшие сообщения
