Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "санкции"
Небольшое напоминание для AML офицеров
04.01.202315:184 января 2023 15:18
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению
Гимн комплаенс
18.03.202210:3618 марта 2022 10:36
Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас
Санкции? Что делать?
07.03.202221:527 марта 2022 21:52
Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?
- Санкции! Что делать?
Недетские санкции
21.09.201918:2621 сентября 2019 18:26
Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики
Non-Compliance: цена несоблюдения
06.06.201910:436 июня 2019 10:43
Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
Немного про OFAC
27.12.201816:0827 декабря 2018 16:08
Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран
Фото: