Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "санкции"

Небольшое напоминание для AML офицеров

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 были утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовку и обучению

Читать подробнее...

Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас

Читать подробнее...

Санкции? Что делать?

Самый частый вопрос, который я слышал в течение последней недели:
- Санкции! Что делать?

Читать подробнее...

Недетские санкции

Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Немного про OFAC

Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран

Читать подробнее...

Фото:
Рекламодателю
Наминация