Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "санкции"

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Немного про OFAC

Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран

Читать подробнее...

Фото:
  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Август 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
Рекламодателю