Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"
Кто такие денежные мулы и почему это плохо?
05.01.201918:425 января 2019 18:42
Бывают случаи, когда на Ваш электронный адрес приходят предложения подзаработать. Как правило, такие сообщения приходят от довольно подозрительных отправителей
Немного про OFAC
27.12.201816:0827 декабря 2018 16:08
Непростая ситуация на международной политической арене сказывается также и на финансовых организациях различных стран
Фото:
Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года
10.12.201801:0210 декабря 2018 1:02
Сфера комплаенс-контроля, включающая вопросы управления комплаенс-риском и риском ОД/ФТ, не стоит на месте, находясь в процессе постоянного преображения и развития
ПОД/ФТ и машинное обучение
26.10.201815:4526 октября 2018 15:45
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития финансового сектора страны
Эпоха криптоюристов
18.07.201808:5518 июля 2018 8:55
Финансовые технологии не стоят на месте, рынок финансовых услуг находится в процессе активного преображения. Классические финансовые услуги дополняются новыми инструментами.
-
Лучшие сообщения
