Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), принятый Конгрессом США в рамках борьбы с уклонением от налогов граждан и резидентов США, продолжает распространять свое влияние на финансовые сектора других стран