Инновации в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег

Мир быстро меняется. К сожалению, новые технологии осваивает не только бизнес, но и различные мошенники[spoiler].

В прошлую пятницу на площадке МФЦА с Элисаром Нурмагамбетовым провели ивент, посвященный инновациям и вызовам в сфере противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

Рассказал о наболевшей рекламе в Youtube (благо сегодня поэтому поводу также высказалось Агентство РК по финансовому мониторингу) и некоторых способах развода граждан и организаций, ставших популярными в последнее время, а также поговорили о том, как бороться с подобными происками преступных элементов.

Тут и фейковые сайты банков, и ландроматы, прикрывающиеся онлайн-магазинами, и скам ICO, и соблазнители из Tinder. В общем преступные экосистемы (уж простите) во всей красе.

Также поговорили о грядущей новой доступной сертификационной программе по комплаенс, которая стартует через неделю, а также возможных технических решениях по развитию AML и Anti-Fraud систем.

Радует, что среди участников были представители не только коммерческих, но и государственных структур.

В последние годы мошенники активизировались и следовательно усилия в борьбе с ними должны быть усилены по всем фронтам.

Compliance Officers assemble!