Борьба с отмыванием денег: крупный казахстанский банк оштрафовали дважды за месяц

АО «Нурбанк» дважды за последний месяц получило штрафы от АРРФР на общую сумму свыше 36,5 млн тенге. Банк не отчитался о борьбе с отмыванием денег, сообщает Orda.kz.

Согласно отчётности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, первый штраф «Нурбанку» выписали 22 января. Нарушение заключалось в том, что банк не отчитался об операциях, которые должен был проводить в рамках закона о борьбе с легализацией преступных доходов. Сумма штрафа составила 14 млн 398,8 тыс. тенге.

Через две недели, 5 февраля, банку выписали второй штраф за аналогичное нарушение. На этот раз сумма оказалась больше: 22 млн 152 тыс. тенге. Идёт ли речь о том же самом нарушении, которое вовремя не устранили, или уже о новом, в отчётности ведомства не уточняется.

Редакция Orda.kz направит в АРРФР официальный запрос, чтобы выяснить, в чём конкретно выражалось нарушение со стороны «Нурбанка» и грозят ли финансовому учреждению какие-либо дальнейшие санкции.

«Нурбанк» контролирует семья влиятельного бизнесмена Рашита Сарсенова через ТОО «JP Finance Group». Сын олигарха, Эльдар Сарсенов, в ноябре 2024-го официально стал гендиректором этой компании.