Инвестиции в страхование жизни: 620 млн тенге собрали с жителей Алматы по мошеннической схеме
Источник: Информбюро
Вкладчикам обещали доход до 12% годовых.
В Алматы расследуют мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, ущерб от которого превысил 620 млн тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
По версии следствия, с 2013 по 2021 год организатор схемы через проект "Страхование жизни Partners & Consultants" собирал деньги граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные вклады.
"Потерпевших убеждали переводить средства на счета АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", обещая стабильный доход до 12% годовых. Для подтверждения надёжности использовали ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Деньги принимали безналично, а вкладчикам выдавали фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств", – рассказали в агентстве.
В результате 270 потерпевших лишились более чем 620 млн тенге. Полученные деньги подозреваемый направил на покупку жилья и другого имущества, на которое пока установили ограничение на распоряжение.
Подозреваемого взяли под стражу.
В Алматы расследуют мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, ущерб от которого превысил 620 млн тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
По версии следствия, с 2013 по 2021 год организатор схемы через проект "Страхование жизни Partners & Consultants" собирал деньги граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные вклады.
"Потерпевших убеждали переводить средства на счета АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", обещая стабильный доход до 12% годовых. Для подтверждения надёжности использовали ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Деньги принимали безналично, а вкладчикам выдавали фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств", – рассказали в агентстве.
В результате 270 потерпевших лишились более чем 620 млн тенге. Полученные деньги подозреваемый направил на покупку жилья и другого имущества, на которое пока установили ограничение на распоряжение.
Подозреваемого взяли под стражу.