Требования к оформлению и использованию банковских карт ужесточили в Казахстане
03.09.2025
Банки Казахстана
Источник:
Tengrinews
В Казахстане ужесточили требования к оформлению и использованию платёжных банковских карт. Подробности рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По её словам, проблема заключалась в том, что так называемые дропперы использовали банковские карты для обналичивания средств от продажи наркотиков.
"По картам платёжным были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами", — отметила Абылкасымова.
Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.
"Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека", — сказала Абылкасымова.
Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.
"Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список", — сообщила она.
Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.
"Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями", — отметила председатель Агентства.
Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.
Ранее мы писали о том, что в Казахстане введут ограничение на выпуск банковских карт. Согласно документу, казахстанцам в возрасте с 18 до 21 года хотят запретить выпускать или перевыпускать платежные карты онлайн. Для того чтобы получить новую карту, им нужно будет прийти в отделение банка.
По её словам, проблема заключалась в том, что так называемые дропперы использовали банковские карты для обналичивания средств от продажи наркотиков.
"По картам платёжным были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами", — отметила Абылкасымова.
Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.
"Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека", — сказала Абылкасымова.
Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.
"Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список", — сообщила она.
Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.
"Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями", — отметила председатель Агентства.
Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.
Ранее мы писали о том, что в Казахстане введут ограничение на выпуск банковских карт. Согласно документу, казахстанцам в возрасте с 18 до 21 года хотят запретить выпускать или перевыпускать платежные карты онлайн. Для того чтобы получить новую карту, им нужно будет прийти в отделение банка.