Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Роль эксперта по ПОД/ФТ
15.06.201912:5015 июня 2019 12:50
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
Non-Compliance: цена несоблюдения
06.06.201910:436 июня 2019 10:43
Довольно много написано статей о важности хорошей , под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов
Зачем нужен комплаенс?
04.05.201917:274 мая 2019 17:27
Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"
Регуляторы криптовалют
10.04.201908:5510 апреля 2019 8:55
Совет по финансовой стабильности опубликовал справочник по регуляторам криптовалют
Цифровизация процессов ПОД/ФТ
22.03.201922:2922 марта 2019 22:29
Платежные организации, страховые или финтех компании и банки являются субъектами финансового мониторинга
-
Лучшие сообщения
