Фото:
Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "отмывание денег"
Панамские документы по-голливудски
20.10.201901:1620 октября 2019 1:16
В 2015 году некий анонимный источник слил терабайты данных, содержащих миллионы файлов с информацией о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca за последние тридцать лет
Немного о борьбе с отмыванием денег
04.10.201908:574 октября 2019 8:57
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
Киберпреступники и их романтические истории
14.08.201913:5214 августа 2019 13:52
Согласно (FBI), набирают обороты так называемые Confidence/romance fraud, а именно мошенничества, связанные с использованием онлайн знакомств
Фото:
Грязные деньги и пицца
01.08.201900:571 августа 2019 0:57
Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям
Роль эксперта по ПОД/ФТ
15.06.201912:5015 июня 2019 12:50
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
-
Лучшие сообщения
