Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс-культура"

Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Non-Compliance: цена несоблюдения

Довольно много написано статей о важности хорошей системы комплаенс-контроля, под которой в контексте данной статьи будет подразумеваться система управления комплаенс риском и риском отмывания доходов

Читать подробнее...

Зачем нужен комплаенс?

Для периода активного преобразования финансового рынка характерно широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск"

Читать подробнее...

Комплаенс-культура

Во всех вопросах важен порядок

Читать подробнее...

  • Блог Тимура Мусина
  • Архив блога

    «   Январь 2020   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
Рекламодателю