Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "ПОД/ФТ"
Немного о борьбе с отмыванием денег
04.10.201908:574 октября 2019 8:57
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
Недетские санкции
21.09.201918:2621 сентября 2019 18:26
Международные санкции это популярный инструмент современной (и не только) политики и экономики
Немного о Big Data
20.09.201911:4820 сентября 2019 11:48
Как то основатель банковской династии Ротшильдов сказал "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Знал ли Н. Ротшильд, что его фраза станет крылатой и останется актуальной и в 21 веке
10 лет финансового мониторинга
28.08.201922:1128 августа 2019 22:11
Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
Грязные деньги и пицца
01.08.201900:571 августа 2019 0:57
Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям
-
Лучшие сообщения
