10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов[spoiler], полученных преступным (ранее - незаконным) путем, и финансированию терроризма", который ознаменовало взаимодействие финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно зародилась новая профессия "AMLщик".

Данные изменения затронули деятельность банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, игорного бизнеса, нотариусов и многих других.

С юбилеем, коллеги!
  • Архив блога

    «   Октябрь 2021   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
Рекламодателю