10 лет финансового мониторинга

Ровно 10 лет назад, 28 августа 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов[spoiler], полученных преступным (ранее - незаконным) путем, и финансированию терроризма", который ознаменовало взаимодействие финансовых (и не только) организаций с государственными органами в вопросе борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, и именно тогда в Казахстане полноценно зародилась новая профессия "AMLщик".

Данные изменения затронули деятельность банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, игорного бизнеса, нотариусов и многих других.

С юбилеем, коллеги!
Рекламодателю
Наминация