Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "противодействие коррупции"

Плохой и хороший комплаенс-офицер

Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация стремится эффективно управлять комплаенс-риском, тем самым минимизируя материальные и репутационные потери

Читать подробнее...

Где в Казахстане обучиться на комплаенс-офицера?

Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется

Читать подробнее...

Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас

Читать подробнее...

Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно развивается и совершенствуется

Читать подробнее...

Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс, а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но многое еще предстоит сделать

Читать подробнее...

Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов  

Читать подробнее...

Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты

Читать подробнее...

Рекламодателю
Наминация