Блог Тимура Мусина - Сообщения с тегом "комплаенс"
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование
30.10.201906:1430 октября 2019 6:14
Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в банках второго уровня и противодействия отмыванию преступных доходов
Немного о борьбе с отмыванием денег
04.10.201908:574 октября 2019 8:57
В самом начале своей карьеры я и представить не мог, что буду заниматься противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму (ПОД/ФТ), но время внесло свои коррективы
Грязные деньги и пицца
01.08.201900:571 августа 2019 0:57
Несколько лет назад итальянская полиция проводила масштабный рейд по многочисленным пиццериям
Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов
26.07.201901:1426 июля 2019 1:14
В Агентстве по противодействию коррупции были образованы новые департаменты
Роль эксперта по ПОД/ФТ
15.06.201912:5015 июня 2019 12:50
Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются чрезвычайно важными
-
Лучшие сообщения
