Поиск





Комплаенс как стиль жизни или зачем нужен день работника комплаенс и финансового мониторинга

... нормативного правового регулирования различных аспектов деятельности. В частности, стоит отметить такие аспекты деятельности как управление комплаенс-риском и управление риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) или как их еще называют ...

Изменен: 28.04.2018
compliance day , день комплаенс и финансового мониторинга , комплаенс , финансовый мониторинг
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать? (Часть 3)

В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс, этики, ПОД/ФТ. Если ты работаешь в этих областях, то не можешь не развиваться. Ревью на пять книг было в апреле (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat....

Изменен: 18.09.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ , форензик
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (https://www.banker....

Изменен: 07.07.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег. Хранение и перевод денег без раскрытия своего имени и целей весьма удобны, чтобы перевести довольно большие объемы средств от одного лица к другому, попутно затерявшись в многочисленных цепочках данных. Видимо, именно поэтому, операции, которые в настоящее время запрещены по закону и не могут быть осуществлены через классические финансовые институты, проводятся посредством транзакций с криптовалютой...

Изменен: 31.05.2021
комплаенс , криптовалюта , криптокомплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно ...

Изменен: 05.05.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в период новых вызовов

... учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ ...

Изменен: 30.04.2021
ЕАГ , комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , коррупция
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно ...

Изменен: 28.04.2021
compliance , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php). ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – Требования с руководством по применению" ...

Изменен: 14.04.2021
compliance , ISO19600 , ISO37301 , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор, который позволяет держать себя в тонусе и не перегореть ...

Изменен: 08.04.2021
compliance , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс, обменивались профессиональными знаниями и опытом, в том числе реальными кейсами из своего Best Practice. Радует, что мероприятие не ...

Изменен: 02.04.2021
комплаенс , коронавирус , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс? В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов....

Изменен: 15.02.2021
Байден , комплаенс , США
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс. В дополнение к ранее написанным статьям "Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и ...

Изменен: 20.12.2020
compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать ...

Изменен: 17.09.2020
финтех , комплаенс , ПОД/ФТ , Искусственный интеллект , противодействие отмыванию , квазигосударственные компании
Путь: Главная / Блоги
Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным. Вариантов много. Система комплаенс организации формируется ...

Изменен: 14.07.2020
комплаенс , комплаенс-культура
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года

Ровно год назад вышла практически одноименная статья, посвященная трендам в сфере комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-ten-key-trends-2019.php), а именно актуальным вопросам данной сферы в 2019 году. Прошел год, многое было сделано, но ...

Изменен: 17.01.2020
комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , противодействие коррупции , обналичивание денег
Путь: Главная / Блоги
Эволюция комплаенс-риска в казахстанских банках

В Казахстане область управления комплаенс-риском постоянно развивается и совершенствуется. Преобразования в свою очередь происходят за счет имплементации западного "Best ...

Изменен: 13.12.2019
compliance , комплаенс , комплаенс-контроль , комплаенс-культура , комплаенс-риск
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование

Основными вехами создания комплаенс в Казахстане являются первые внесения изменений законодательства в части формирования системы управления комплаенс-риском в ...

Изменен: 30.10.2019
anticorruption , compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс-культура для государственного и квазигосударственного секторов

... сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности. По сути речь идет об имплементации комплаенс-культуры (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/compliance-culture.php) в указанных секторах, под которой может пониматься определенная поведенческая модель ...

Изменен: 26.07.2019
комплаенс , комплаенс-культура , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Зачем нужен комплаенс?

... широкое использование международного опыта. В далеком 2006 году, в отечественном законодательстве по аналогии с иностранным появился термин "комплаенс-риск". Английское слова "compliance" на русском языке означает "соответствие" и в контексте обсуждаемой темы подразумевает ...

Изменен: 04.05.2019
Bribery Act , FATCA , FCPA , главный комплаенс-контролер , комплаенс , комплаенс-контроль , комплаенс-культура , комплаенс-риск , ЛСБОО , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс для рынка криптовалют

... тематическом ресурсе https://cryptocurrencyjobs.co/. Таким образом, для рынка криптовалют одним из приоритетов текущего года будет являться создание систем комплаенс-контроля, как и для сферы комплаенс приоритетом будет являться рынок криптовалют. Тимур Мусин

Изменен: 14.01.2019
комплаенс , криптовалюта , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 20 из 41
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю