Поиск





Комплаенс как стиль жизни или зачем нужен день работника комплаенс и финансового мониторинга

... нормативного правового регулирования различных аспектов деятельности. В частности, стоит отметить такие аспекты деятельности как управление комплаенс-риском и управление риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) или как их еще называют ...

Изменен: 28.04.2018
compliance day , день комплаенс и финансового мониторинга , комплаенс , финансовый мониторинг
Путь: Главная / Блоги
Плохой и хороший комплаенс-офицер

Для многих организаций, в том числе финансовых, наличие комплаенс-офицера является если не прямым требованием законодательства, то, как правило, хорошей практикой, посредством которой организация ...

Изменен: 07.09.2022
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие коррупции , этика
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Кадры для Нового Казахстана

Как правило эффективность функции комплаенс определяется несколькими факторами, из которых можно выделить: – правильно выстроенные процессы – наличие Тона сверху – качественно ...

Изменен: 31.05.2022
комплаенс , новыйказахстан , ПОД/ФТ , этика
Путь: Главная / Блоги
Где в Казахстане обучиться на комплаенс-офицера?

Законодательство в области комплаенс довольно часто меняется и совершенствуется. Причем изменение даже одного пункта в законе или нормативном правовом акте может ...

Изменен: 14.04.2022
комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ , противодействие коррупции , этика
Путь: Главная / Блоги
Гимн комплаенс

Комплаенс - сфера, которой я отдал более 12 лет, очень актуальна сейчас. Позади успешные проекты в банках, брокерских и лизинговых компаниях,...

Изменен: 18.03.2022
комплаенс , отмывание денег , противодействие коррупции , санкции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Семь основных трендов 2022 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание небольшого материала об основных трендах в области комплаенс. История началась с небольшого поста в декабре 2018 и продолжается вот уже четвёртый год. – Комплаенс. Девять основных трендов 2021 ...

Изменен: 30.12.2021
ESG , Искусственный интеллект , комплаенс , коррупция , криптокомплаенс , мошенничество , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Немного об ответственности, комплаенс и зоне комфорта

... практически каждый день меняется законодательство, которое старается поспеть за преобразованиями на финансовом рынке. В таких реалиях комплаенс-офицерам и юристам остается лишь противостоять новым вызовам и поддерживать себя в достаточной профессиональной форме. Ведь специалист,...

Изменен: 10.12.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , развитие , финтех , юристы
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать? (Часть 3)

В апреле решил делиться информацией о прочитанной литературе, которая может быть полезна молодым и не очень специалистам в области комплаенс, этики, ПОД/ФТ. Если ты работаешь в этих областях, то не можешь не развиваться. Ревью на пять книг было в апреле (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-chto-pochitat....

Изменен: 18.09.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ , форензик
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать? (Часть 2)

Пару месяцев назад написал пост о том, что почитать молодому (и не очень) специалисту в области комплаенс и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (https://www.banker....

Изменен: 07.07.2021
книжныйKPI , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Криптокомплаенс. Гонка вооружений

Криптовалюты, учитывая их высокий уровень анонимности, весьма широко используются для целей отмывания денег. Хранение и перевод денег без раскрытия своего имени и целей весьма удобны, чтобы перевести довольно большие объемы средств от одного лица к другому, попутно затерявшись в многочисленных цепочках данных. Видимо, именно поэтому, операции, которые в настоящее время запрещены по закону и не могут быть осуществлены через классические финансовые институты, проводятся посредством транзакций с криптовалютой...

Изменен: 31.05.2021
комплаенс , криптовалюта , криптокомплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Ватикан. Развитие комплаенс

Вопросы комплаенс весьма актуальны и важны для многих стран и организаций, именно поэтому вне зависимости от юрисдикции институт комплаенс активно ...

Изменен: 05.05.2021
комплаенс , ПОД/ФТ , противодействие отмыванию , противодействие коррупции
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс в период новых вызовов

... учреждений и коммерческих организаций. Мир сильно изменился.. Все это обсуждалось в рамках прошедшего на днях заседания Международного совета комплаенс, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ ...

Изменен: 30.04.2021
ЕАГ , комплаенс , ПОД/ФТ , compliance , коррупция
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Что почитать?

За последние годы многие коллеги, работающие в иных сферах, решили уйти в комплаенс и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому довольно ...

Изменен: 28.04.2021
compliance , комплаенс , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Новые стандарты комплаенс

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новый стандарт в области комплаенс (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/komplaens-devyat-osnovnykh-trendov-2021-goda.php). ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – Требования с руководством по применению" ...

Изменен: 14.04.2021
compliance , ISO19600 , ISO37301 , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс и юмор

Управление комплаенс-риском далеко не веселое действо, но именно поэтому в работе так важен юмор, который позволяет держать себя в тонусе и не перегореть ...

Изменен: 08.04.2021
compliance , комплаенс
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Меньше теории, больше реальных кейсов

На прошлой неделе в Москве прошел VII International Compliance Case Forum на котором представители крупнейших компаний России обсуждали вопросы развития комплаенс, обменивались профессиональными знаниями и опытом, в том числе реальными кейсами из своего Best Practice. Радует, что мероприятие не ...

Изменен: 02.04.2021
комплаенс , коронавирус , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Байден и комплаенс

Как президентство того или иного лица может сказаться на области комплаенс? В зависимости от позиции президента могут меняться требования законодательства или подходы в работе государственных органов....

Изменен: 15.02.2021
Байден , комплаенс , США
Путь: Главная / Блоги
Комплаенс. Девять основных трендов 2021 года

Вот уже несколько последних лет для меня стало доброй традицией написание материала об основных трендах в области комплаенс. В дополнение к ранее написанным статьям "Комплаенс. Десять основных трендов 2019 года (https://www.banker.kz/blogs/TMussin/4237.php?sphrase_id=306809)" и ...

Изменен: 20.12.2020
compliance , комплаенс , комплаенс-культура , ПОД/ФТ
Путь: Главная / Блоги
Перспективы искусственного интеллекта в области комплаенс

В силу своей специфики работа комплаенс-офицера зачастую связана с высоким уровнем напряжения и утомления, вызванных большим объемом информации, которую необходимо проанализировать ...

Изменен: 17.09.2020
финтех , комплаенс , ПОД/ФТ , Искусственный интеллект , противодействие отмыванию , квазигосударственные компании
Путь: Главная / Блоги
Немного о комплаенс в медицине

Комплаенс бывает разным: банковским, этическим, антимонопольным, антикоррупционным. Вариантов много. Система комплаенс организации формируется ...

Изменен: 14.07.2020
комплаенс , комплаенс-культура
Путь: Главная / Блоги
Результаты поиска 1 - 20 из 55
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Рекламодателю