Блоги про финансы
Блог Тимура Мусина
Блог о корпоративных финансах и праве, комплаенс-контроле, финансовых технологиях и менеджменте.
Блог Галима Хусаинова
Блог Сергея Копылова
Блог Айдана Карибжанова
Блог Айдана Карибжанова
Блог компании BS/2
Блог Ануара Ушбаева
Блог Олжаса Худайбергенова
Блог Досыма Сатпаева
Banker.kz
Блог администрации портала
Сообщения
Эпоха искусственного интеллекта. Регулирование
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digit...
В конце сентября всех волновал курс тенге
по отношению к доллару США и причины столь резкого ослабления валюты. Мне часто задают вопрос “почем...
Системная борьба с коррупционными и иными нарушениями
Недавно в СМИ появилась новость о том, что мошенники продавали "кресло" акима небольшого казахстанск...
Схема развода на торговых площадках
Довольно популярный развод, который все ещё пользуется популярностью у мошенников. По сути классичес...
Про киберпреступления. Немного про фишинг и инструменты защиты от него
Практически каждый пользователь, который пользуется интернетом так или иначе сталкивается с фишингом
Денежные муллы на службе у мошенников
Проблема денежных муллов далеко не всегда ограничивается помощью преступникам в отмывании денег
Что думает искусственный интеллект о комплаенс и противодействии отмыванию денег
Интерес к искусственному интеллекту становится все больше. Но нельзя сказать, что появился он только...
Небольшое напоминание для AML офицеров
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 го...
Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года
На протяжении последних пяти лет в конце каждого года я пишу статьи, посвященные основным трендам в ...
Cредневековый комплаенс
Думаю средневековый комплаенс выглядел как то так..
- Мы проверили их по спискам ведьм и ...
- Мы проверили их по спискам ведьм и ...
Эпоха искусственного интеллекта. Регулирование
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании IT-форума Digit...